ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОД/ФТ

Уважаемые клиенты!
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон),
    • лицам, зарегистрированным в реестре соответствующего эмитента, не реже одного раза в три года необходимо обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
    • остальным клиентам Регистратора информацию о себе, своих представителях, а также выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах необходимо обновлять не реже одного раза в год;
В случае изменения сведений о бенефициарных владельцах до наступления срока обновления данных, информацию об этом следует предоставлять в Регистратор непосредственно после таких изменений.
Сбор сведений осуществляется путем заполнения форм бланков, размещенных на сайте.

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 15 статьи 7 Закона, Регистратор обязан до приема на обслуживание клиента, а также до проведения операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению клиента, установить следующие сведения:
    • о наличии у клиента лицензии, если деятельность осуществляемая клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматривает ее наличие;
    • о наличии у клиента доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом оказываются услуги.
Регистратору запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом
Регистратору запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Возврат к списку